农发行张家口分行喜获全市反洗钱线上业务竞赛第一名
一是完善管理机制。认真开展反洗钱检查，建立“一把手”亲自抓、分管领导具体抓、营业网点共同抓、临柜人员重点抓的责任机制，形成“事前防范、事中监测、事后控制”的工作闭环；强化考核检查，印发《反洗钱和反恐怖融资工作考核方案》，充分发挥“三合一”专员监督职能，按月检查
反洗钱
平顺农商银行多管齐下织密金融“安全网”
为切实守护好人民群众的“钱袋子”，维护区域金融秩序稳定，近日，平顺农商银行开展了一系列普惠金融与安全宣教活动，将贴心服务和风险防范知识送至千家万户。
农发行正阳县支行：反洗钱 人人有责
为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国反洗钱法》要求，提升社会公众反洗钱意识，增强反洗钱工作的社会认知度和参与度，农发行正阳县支行在2025年8月开展“反洗钱 人人有责”为主题的宣传活动。
中行山西省分行联合多部门开展“银龄添光彩 幸福嘉年华”金融服务进社区文化惠民暨反洗钱、反诈宣传活动
8月26日，中国银行山西省分行联合中国人民银行山西省分行、太原反诈骗中心、太原广播电视台开展的“银龄添光彩 幸福嘉年华”金融服务进社区文化惠民暨反洗钱、反诈宣传活动在古交市民广场举办。中国银行太原滨河支行副行长杨向东、太原广播电视台民生事业部节目中心副主任樊海
漳泽农商银行金融知识小课堂开讲
“原来爸爸妈妈的银行卡也不能随便给别人用呀”。开学前夕，在长治漳泽农商银行开展的反洗钱金融知识小课堂上，一位小学生听完宣传讲解后，认真地说出了这句话，这也成为此次“小手拉大手”反洗钱宣传活动的生动缩影。
农发行内黄县支行开展反洗钱宣传
该行充分发挥营业网点的优势，在网点大厅打造反洗钱知识前沿阵地，利用电子显示屏滚动播放醒目的宣传标语，循环播放生动有趣的反洗钱宣传小视频，并在宣传栏整齐摆放图文并茂的宣传折页。主动向办理业务的客户进行反洗钱知识普及，结合实际案例，深入浅出地讲解洗钱的概念、常见方
房地产反洗钱新规来了；苹果、华为新品发布会“撞档”了；农夫山泉半年净赚76亿元……
8月26日，住房城乡建设部、中国人民银行印发《房地产从业机构反洗钱工作管理办法》，自2025年9月1日起施行。办法明确，房地产从业机构不得向身份不明的客户销售房屋或者提供经纪服务。客户拒不配合提供身份证明材料等信息的，可以拒绝向其销售房屋或者提供经纪服务，并根
中国银行山西省分行联合多部门开展“银龄添光彩 幸福嘉年华”金融服务进社区文化惠民暨反洗钱、反诈宣传活动
8月26日，中国银行山西省分行联合中国人民银行山西省分行、太原反诈骗中心、太原广播电视台开展的“银龄添光彩 幸福嘉年华”金融服务进社区文化惠民暨反洗钱、反诈宣传活动在古交市民广场举办。中国银行太原滨河支行副行长杨向东、太原广播电视台民生事业部节目中心副主任樊海
农发行福泉市支行开展“共同打击洗钱犯罪 守护金融安全”反洗钱宣传活动
为确保宣传活动顺利进行，该行成立了宣传小组。活动期间，该行充分利用营业网点人员集中的优势，通过电子显示屏滚动播放反洗钱标语、在营业大厅摆放相关宣传资料等形式向社会公众介绍了“什么是洗钱、为什么要建立反洗钱制度、怎样开展反洗钱工作”等知识。同时，在社区广场开展线
农发行重庆市石柱县支行积极开展反洗钱宣传活动
近日，农发行重庆市石柱县支行以“远离洗钱犯罪 共享美好生活”为主题，开展多维度、多层次反洗钱宣传活动，以进一步营造“全民反洗钱”社会氛围，防范化解洗钱风险。
博爱县农发行多措并举 扎实推进新《反洗钱法》宣传工作落地见效
为积极应对当前反洗钱工作面临的复杂形势与严峻挑战，全面提升全员反洗钱意识与履职能力，切实筑牢金融风险防线，根据上级行相关工作部署，农发行博爱县支行高度重视、精心谋划、周密组织，扎实有效地开展了新《反洗钱法》学习宣传系列活动，为维护金融安全与稳定贡献力量。
农发行天柱县支行深入开展反洗钱宣传活动
近日，农发行天柱县支行组织开展了一系列主题鲜明、形式多样的反洗钱对外宣传活动，以实际行动践行金融机构社会责任，提升社会公众对洗钱风险的识别与防范能力，助力维护区域经济金融秩序稳定，取得较好成效。
刚刚！两高共同发布：法释〔2025〕13号，2025年8月26日起施行
刑法第三百一十二条规定的“其他方法”，包括任何足以掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为手段，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，将财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或者其他支付结算方式转移资金，跨境转移资产等。
用他人会员码盗刷300余瓶白酒再转卖牟利，男子因盗窃罪获刑
党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视反洗钱工作和打击治理电信网络诈骗、网络赌博等犯罪工作。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪（以下简称掩饰、隐瞒犯罪所得罪）既是实践中案件数量最大的洗钱类犯罪，也是与电信网络诈骗、网络赌博等犯罪密切关联的下游犯罪。
中国民生银行南阳人民路支行开展反洗钱宣传活动
民生银行南阳人民路支行以营业网点为核心，设置宣传专区、利用LED屏和多媒体设备滚动传播反洗钱知识，员工在服务中主动向客户普及，尤其对老年客户进行一对一讲解。走进社区，结合实际案例向居民讲解洗钱手段与危害，重点提醒居民保护个人信息、不租借账户，并引导居民向亲友扩
金融领域反洗钱监管升级
金融领域的反洗钱监管持续升级中。8月4日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会关于《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》），向社会公开征求意见。
存取现金5万不再强制向柜台说明？新规释放了什么信号？
近日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（以下简称《管理办法》），面向社会公开征求意见。其中，最引人注目的变化是：取消了2022年版监管规则中关于个人办理单笔5万元以
中国银行山西省分行联合中国人民银行山西省分行 太原反诈骗中心 太原广播电视台开展“银龄添光彩 幸福嘉年华”金融服务进社区文化惠民暨反洗钱、反诈宣传活动
8月13日，中国银行山西省分行联合中国人民银行山西省分行、太原市反诈骗中心、太原广播电视台在太原迎泽公园举办“银龄添光彩 幸福嘉年华”金融服务进社区文化惠民暨反洗钱、反诈宣传活动，中国人民银行山西省分行党委委员、副行长邢毅，中国银行山西省分行党委委员、副行长李
“银龄添光彩 幸福嘉年华”金融服务进社区文化惠民暨反洗钱、反诈宣传活动举行
8月13日，中国银行山西省分行联合中国人民银行山西省分行、太原市反诈骗中心、太原广播电视台在太原迎泽公园举办“银龄添光彩 幸福嘉年华”金融服务进社区文化惠民暨反洗钱、反诈宣传活动，中国人民银行山西省分行党委委员、副行长邢毅，中国银行山西省分行党委委员、副行长李
以赛促学 筑牢防线——农发行德州市分行举办反洗钱业务知识竞赛
为深入推进反洗钱管理工作，全面提升干部员工金融风险防范意识和反洗钱业务能力，农发行德州市分行依托“学、练、赛”机制，通过人员初选、笔试选拔、现场竞赛等环节，有序开展了反洗钱知识竞赛活动，营造浓厚的风险合规文化氛围，切实筑牢金融领域反洗钱“安全屏障”。